【舆情】第63期打传动态（2018.10.15-10.21）
去年，三河市推出“建立传销失信行为黑名单”等多种举措，全力打造“干净无传销城市”。记者从三河市了解到，为遏制传销蔓延，该市建立传销失信行为黑名单制度，并上报廊坊市政府信用办，通过政府网站、电视广播、微信平台等媒体予以公开公示，充分发挥社会舆论监督作用，形成强大社会震慑力。
缪梅等34名传销人员作为传销活动组织者、领导者、骨干分子，被依法处理后屡教不改，已被录入国家市场监督管理总局传销违法人员信息库。
2018年10月16日，澄江派出所民警在检索“一标三实”基础信息采集时，发现居住在宣城市宣州区澄江辖区的居民童某信息有异常。
民警立即对其信息进行检索，发现该童某正是因组织、领导传销活动，涉及金额高达30多亿元，现被广东省广州市公安局番禺分局上网追逃。
3桂林打击传销再发力10月16日上午，在临桂区顺利召开了桂林市打击传销工作推进会。会议总结了桂林市近阶段的打击传销工作，分析了目前全市打传工作的严峻形式，指出当前打传工作存在的问题，并部署下一阶段的重点任务。会议要求，政法机关各部门明确任务、强化措施，全力以赴摘掉全国传销重点整治城市的帽子。
4网友举报北海“东望集团”传销活动去年9月27日下午，北海市银海区打传办在网友举报的这间房屋查获涉传人员19人，扣押手机12台，涉传资料、书籍一批， 而后，“东望集团”骨干份子裴某（女，河北人，55岁）、董某（女，山东人，46岁）、林某（男，浙江人，55岁）、俞某（男，53岁，江苏人）被刑事拘留。
5“易商通”旗下店铺多地被查封昨天小编转发山东寿光市公安局关于“易商通”案件的通告，结果引来一批“执迷不悟的”的人谩骂！小编昨夜整理了10地县级以上的公安局对于“易商通”案件的通告，总计对于10人进行调查甚至刑事强制措施
（除北京公安查处的，以及其他地区暂时未公布的）：
6银行成功解救被传销控制客户近日，邮储银行北海市广东南路支行再次成功处置一起传销组织控制人员案件，成功解救了被传销组织控制的客户。
7民警智擒涉案30多亿的传销逃犯10月16日，宣城市澄江派出所民警在检索“一标三实”基础信息采集时，发现居住在宣城市宣州区澄江辖区的居民童某信息有异常。民警立即对其信息进行检索，查出童某因组织、领导传销活动，涉及金额高达30多亿元，现被广东省广州市公安局番禺分局上网追逃。
8传销组织非法拘禁致人死亡3人落网一名形迹可疑的男子出现在江苏镇江宝华山站，南京铁路公安处民警上前核查，发现该男子是涉嫌非法拘禁被公安机关上网通缉的在逃人员冯某。民警立即将冯某控制，并由此顺藤摸瓜，抓获另外两名涉案在逃嫌疑人。
9临沂市保持打击传销高压态势今年以来，临沂市工商局在市委、市政府的坚强领导下，按照国家市场监管总局和省工商局关于打击传销工作的统一部署，坚持“以打促防、标本兼治”的原则，充分发挥市场监管职能，打击传销工作取得了阶段性成效，查办案件类型、案值均居全省工商和市场监管系统第一位。
10参与“天创息壤”损失30余万元告上线一审法院认为，双方之间没有签订书面的投资协议，李霞收到钱后也没有全部用于投资。即便涉案的钱是投资款，在双方没有明确约定若投资失败无需返还的情况下，李某也应当将其投资款返还。即便李某提供的微信聊天记录属实，但从微信聊天记录可见，李某鼓动、诱骗黄某萍投资，造成黄某萍的资金无法收回，从公平合理原则及契约精神方面考量，李某也应当向黄建萍返还。
11北海传销迁到防城港继续发展下线10月12日上午，防城港市港口区隆重举行“防城港市港口区打击传销工作领导小组办公室”、“防城港市港口区打击传销行动大队”揭牌仪式和严厉打击传销专项行动誓师大会。港口区将严打重罚，坚决铲除传销滋生的土壤。坚决把传销分子的嚣张气焰打下去，全方位开展“传销清零”行动。
12老大爷多次扬言要杀掉家人并火烧房子7月9日，黑龙江鸡西市城子河区新阳村一位62岁的张姓老大爷，中午在家喝了半斤多白酒后，与儿子小张吵架，并扬言要将家人杀掉，家人打算离开时，这位老大爷却到仓房内拿出一桶汽油，全部倒在厨房地上，并将汽油点燃，将房屋和室内物品全部烧了。
老大爷的前妻孙某称，老大爷因为在网上加入博彩和传销需要交纳入会费用1000美金，每个月大概返回7000元左右，家里人都不同意，老大爷一喝完酒就对家里人又打又骂的，整天说要杀人。
13女子欲退出武汉传销被男友暴力殴打！同年11月13日至2018年1月8日期间，王兴均、马瑞萍、叶娟英等13名传销骨干分别被警方抓获归案。在马瑞萍被抓不到两个月的时候，其做传销的老公出现交通事故死亡。
2018年8月6日，黄陂区法院依照相关法律规定，判处王兴均有期徒刑1年8个月，并处罚金2万元；判处马瑞萍有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金2万元；判处汪杭炳有期徒刑1年6个月，并处罚金2万元；判处唐开琴有期徒刑1年4个月，并处罚金15000元；判处叶娟英、王国安、马丹、马起、王利根有期徒刑1年2个月，并处罚金15000元；判处余红环、张闯、朱珊珊有期徒刑11个月，并处罚金8000元；判处唐伟有期徒刑10个月，并处罚金5000元。
14“善心汇”传销骨干在广州落网并认罪庞氏骗局快讯获悉，近日，黑龙江省方正林区基层法院（下称：方正林区法院）宣判一起组织，领导传销活动罪，黑龙江省方正林区女子陆婷婷被判处有期徒刑，并处罚金。
15亮碧思“汇爱团队”骨干获刑庞氏骗局快讯获悉，近日，湖南省长沙宁乡市人民法院（下称：宁乡法院）宣判一起“香港亮碧思”组织、领导传销活动案，长沙市两名女子分别获刑，并处金。2018年9月21日，宁乡法院依照相关法律规定，判处戴冬梅、杨爱军有期徒刑1年，缓刑1年半，分别罚款20万元和10万元。
16汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路根据受害人提供的材料，汇众区块链商业隶属于乾智财富（北京）资产投资管理有限公司。但随后，互链脉搏联系到这家公司，对方回应称，公司资质被盗用，已走诉讼程序。
安先生也表示，汇众区块链将公司的名称模糊化，汇众平台上的实为乾智财富（北京）实业有限公司，几字之差，却扰乱视听，后者没有相应的工商注册信息。
互链脉搏检索到，两家公司分别成立于2018年6月和2018年8月。后互链脉搏拨打西安童泽凯软件有限公司的电话，对方已关机。而网上无法检索到大庆清平科技有限公司的联系方式。
还有受害者向互链脉搏透露，台湾骏豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链的一模一样，同样于10月10号关网。
目前，全国各地的受害者都已报案，安徽地区已立案。
17“善心汇”一女会员获刑近日，湖北省保康县人民法院审结一起组织、领导传销活动犯罪案件，被告人张某参加“善心汇”传销活动，发展下线，骗取财物，犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
18聚财猫法人出逃时因巨额提款被警方锁定日前，上海警方发布文章公布称，近三个月内非法集资案在逃人员共58名，且已有48人落网。警方还揭露了追逃过程的细节，其中，联璧金融法人在海上被警方截获并押解回沪。
19湖南澳鑫案开庭：接收上百亿保证金在未经批准的情况下开展“期货交易”，非法获利两亿余元……长沙开福区法院16日审理了一起特大非法经营案。湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）董事长黄某锋等7人，因涉嫌非法经营罪站上了长沙开福区法院的被告席。
20贺兰县首起特大传销案8名嫌犯被逮捕近日，贺兰县人民检察院主动介入该县首起特大传销案件，查获传销申购款216万余元，将涉案的8名组织者全部逮捕，彻底摧毁了该传销组织。
据了解，犯罪嫌疑人廖某伙同周某等8人在银川某酒店内组织跨体系为其他传销组织的新人办理申购。今年8月30日，犯罪嫌疑人廖某等人分别驾驶2辆轿车，携带收取的传销款项，准备给事先安排好的传销新人大经理分发传销款项，被公安干警当场抓获，扣押传销申购款216.99万元、轿车2辆、书证67份等。
21江宁警方两个月捣毁传销窝点501个
10月16日凌晨，市公安局江宁分局重拳出击，在8月16日和9月18日两次集中打击传销行动取得重大战果的基础上，再次出动千余名警力，捣毁麒麟地区107个传销窝点。经4个多小时的集中行动，抓获传销成员403人，其中骨干成员100余人。
22“华夏万家”被警方立案继6月21日联璧金融以非吸立案后，近日，投资人出具的立案告知书显示，因涉嫌非法吸收公众存款，华夏万家运营主体华夏万家（北京）金融服务外包有限公司已被成都市公安局锦江分局立案侦查。
23非法集资两千多万元获刑
佛冈法院审理了一宗涉房地产开发项目非法吸收公众存款近2600多万元的刑事案件。法院审理查明，2013年至2015年期间，被告人胡某河在不具备吸收存款资格的前提下，违反金融管理法规，以生意周转和开发佛冈县某楼盘为由，以个人名义，许以2%~4%不等的高额利息，通过亲戚、朋友介绍、相传的方式，先后向王某好、张某文等13名社会不特定人员吸收资金人民币2613.5万元，所吸收资金有用于做生意，但主要用于归还借款本金和利息。2015年被告人胡某河已没有能力支付本息，2016年底逃避他乡。其间被害人提起民事诉讼，被告人胡某河承认所欠款项属实，无力偿还。
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